Страх и ненависть в… BTC-e — скам или не скам?

25.07.2017 примерно в 14:00 по Московскому времени перестала работать популярная русскоязычная, одна из старейших криптобирж — BTC-e  (существовала с 2011 года). 26.07.2017 в Интернете появилась новость о задержании в Греции россиянина, который, якобы, за 6 лет отмыл порядка 4 миллиардов долларов через bitcoin. Многие быстро углядели связь между этими двумя событиями, и дальше потянулась череда неподтвержденной информации, в которой самым негативным исходом предрекалось бесповоротное закрытие биржи. Итак BTC-e скам или же это все просто страхи паникеров — давайте разберемся.

BTC-e скам или просто ждем 5-10 дней?

25 июля в районе двух часов после полудня по Московскому времени доступ к бирже пропал, на экранах своих мониторов пользователи увидели 522 ошибку. Такое происходило уже не раз, и те, кто давно работают на рынке криптовалют, не придали этому особого значения. Настороженность проявилась спустя 6 часов недоступности сервиса.

Биржа BTC-e работала с 2011 года и зарекомендовала себя, как довольно стабильный и надежный ресурс. Поэтому большинство ее пользователей довольно легко реагировали на блокировку сайта. Основное предположение связывало это с хакерскими атаками, которые участились в последнее время.

Однако в районе обеда 26 июля Интернет всколыхнула новость о задержании в Греции россиянина, который обвинялся в отмывании денег через криптовалюту. Причем в первых же постах было озвучено несколько фактов, которые прямо намекали на причастность задержанного к криптовалютной бирже BTC-e.

В первую очередь это было упоминание того, что человек занимался незаконной деятельностью на протяжении 6 лет (срок существования криптобиржи BTC-e) и что он причастен к существованию некого крупного сайта, на котором производились операции по обмену биткоинов на фиатные средства (ключевая фишка BTC-e). Ни у еще один острый момент заключался в том, что фактические владельцы биржи не известны, согласно общепринятому мнению — это русские.

Поползли мнения и слухи, и, к сожалению, они довольно быстро подкрепились публикациями о том, что личность человека установлена, и он, якобы является совладельцем и администратором биржи криптовалют BTC-e.

Владелец BTC-e задержан? Владелец?

Задержанным оказался 38-летний Александр Винник. По информации издания Daily Thess, Винник был задержан в отеле Халкидики греческой полицией по наводке ФБР. 25 июля в результате спецоперации Александр Винник был арестован, а сегодня доставлен в наручниках в прокуратуру города Салоники, где была запущена процедура его экстрадиции в США.

По данным американских правоохранительных органов, Винник является одним из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через криптовалютную биржу BTC-e отмыла более $4 млрд.

В документах Минюста США, направленных греческим властям, также говорится, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства криптовалютной биржи Mt. Gox. В результате предполагаемого взлома Mt. Gox в 2014 году было похищено около 850 000 биткоинов, и как утверждают правоохранительные органы, 306 853 из них были переведены на кошельки, связанные с биржей BTC-e.

Сама биржа BTC-e при этом называется одной из крупнейших в мире электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем. По данным Минюста США, на BTC-e отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.

Как сообщает Bits.media, порталу удалось получить информацию о том, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e. Этой информацией поделился администратор сервиса qugla.com.

«Он один из владельцев BTC-e, возможно админ. У второго админа, вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США», — приводит издание его слова.

При этом официальные информационные каналы биржи молчали уже более половины суток. Мысли, о том, что «BTC-e скам», и о том, что средства больше не вернуть, все прочнее впивались в головы тысячи активных пользователей сервиса.

Свет…

Но неожиданно для большинства, на доменах btc-e.nz и btc-e.com появилась заглушка о том, что в настоящее время ведутся технические работы, а в сопутствующей ленте twitter — сообщение: «На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce«.

Безусловно это дало надежду на то, что «BTC-e скам» — это еще не факт! Но как будет на самом деле — покажет только время!

Эпилог

Вот так трешело весь день 26.07.2017, и интересен тот факт, что каждый тематический сайт, каждый канал в телеграмме, каждая группа в соц. сетях мусолила «факты», которые на самом деле были никак не проверены, и о достоверности которых можно было бы поспорить. Но так или иначе — на этом инфоповоде «хайпанули» все!:)

Лично мне понравилась реакция всего пары источников, которые сдержано и без паники попытались объективно посмотреть на ход вещей. Не буду их озвучивать — пускай это будет моим козырем. Скажу лишь, что проблемы возможно хоть и связаны с арестом Александра Винника, но возможно только косвенно, и как бы там ни было — до полного разбирательства (судебного заседания, приговора и т.д., если вообще дело до них дойдет) делать какие-либо выводы — это преждевременно.

Помимо негативных статей желтой прессы проскакивали и такие сообщения, что у биржи просто проблемы с дата центром и серверами которые сейчас решаются. Все так долго из-за бюрократических проблем и технически сложной работы. В ближайшее время все заработает.

Продолжаем следить за развитием событий. Всем добра и сохранности ваших средств!